Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.3.2020 klo 17.00 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.
Asialista
- Kokouksen avaus
- Puheenjohtajan valinta
- Pöytäkirjanpitäjän valinta
- Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- Kokouksen osanottajien toteaminen
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Tilinpäätöksen esittely (2019)
- Tilintarkastuskertomus (2019)
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2019)
- Toimenpiteet tilikauden tappion johdosta
– Hallitus esittää, että tilikauden tappio 33 123,27 € siirretään voittovaratilille. - Vastuuvapauden myöntäminen (2019)
- Hallituksen jäsenten lukumäärä
– yhtiöjärjestyksen mukaan 5-10 jäsentä, nyt 8 jäsentä - Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet
- Hallituksen jäsenten valinta
- Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
– perusvastike (140,- + 10% alv) kaikilta osakkeilta
– käyttövastike (240,- + 10% alv) käytettäviltä osakkeilta
– klubitalon rahoitusvastike (39,-) velkaosakkeilta, rahastoidaan
– osakekohtainen lainaosuus (245,-) - Muut asiat
- Kokouksen päättäminen
Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa Hyyrynkuja 9 B, 62600 Lappajärvi 16.3.2020 alkaen.
Tiedustelut Mikko Autio p. 0400-667 190 tai miau53@gmail.com