YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.3.2020 klo 17.00 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Pöytäkirjanpitäjän valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Tilinpäätöksen esittely (2019)
8. Tilintarkastuskertomus (2019)
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2019)
10. Toimenpiteet tilikauden tappion johdosta
    – Hallitus esittää, että tilikauden tappio 33 123,27 € siirretään voittovaratilille.
11. Vastuuvapauden myöntäminen (2019)
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä
    – yhtiöjärjestyksen mukaan 5-10 jäsentä, nyt 8 jäsentä
13. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
    – perusvastike (140,- + 10% alv) kaikilta osakkeilta
    – käyttövastike (240,- + 10% alv) käytettäviltä osakkeilta
    – klubitalon rahoitusvastike (39,-) velkaosakkeilta, rahastoidaan
    – osakekohtainen lainaosuus (245,-)
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa Hyyrynkuja 9 B, 62600 Lappajärvi 16.3.2020 alkaen.
Tiedustelut Mikko Autio p. 0400-667 190 tai miau53@gmail.com